هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: لا مانع من استقبال أو إرسال أكثر من حوالة شهرياً لأي شخص!

الإثنين, 10 أيلول 2018 الساعة 09:45 | شؤون محلية, أخبار محلية

 هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: لا مانع من استقبال أو إرسال أكثر من حوالة شهرياً لأي شخص!

جهينة نيوز

أكد حاكم مصرف سورية المركزي رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور دريد درغام عدم وجود أي مانع لأي شخص لاستقبال أو إرسال أكثر من حوالة شهرياً.

وقال الدكتور درغام في توضيح على موقع الهيئة رداً على تساؤلات المتعاملين بخصوص وجود ما يمنع من تكرار إرسال الحوالات (الداخلية أو الخارجية) من قبل الشخص نفسه، أو له كمستفيد من الحوالة، أنه لم يسبق لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن أصدرت أي توجيه لشركات الحوالات أو للمصارف منعت بموجبه إرسال الحوالات أو استقبالها إن تجاوزت عدداً معيناً.

وبيّن درغام أن الشركات والمصارف تقوم بسؤال المواطنين عن سبب إرسال الحوالة ومبررها ويكون التصريح عن المبرر شفهياً بمعظم الحالات ومن دون الحاجة لأي إثبات، إلا في حال المبالغ الكبيرة التي قد تتطلب إثباتاً، وطالما أن المبررات حقيقية وحجم الحوالات يتناسب مع هذه المبررات فلا يوجد أي تقييد، أما عندما يتم استلام الحوالات بالنيابة عن المستفيد الحقيقي من دون مبررات مقنعة، أو عندما يكون عدد الحوالات المرسلة ومبالغها لا تتناسب مع مبررات إرسالها فمن الطبيعي أن تخضع هذه الحوالات للتدقيق وليس الإيقاف أو المنع، وذلك حمايةً للنظام المالي من النشاطات التي قد تحمل شبهة جرمية أو قد تكون مرتبطة بنشاطات غير قانونية.

وأضاف: إن أكبر دليل على عدم وجود أي منع أو تقييد لتكرار إرسال أو استقبال الحوالات، هو أن أحد الشركات ذات مستوى النشاط المتوسط ناهز عدد من استلموا عن طريقها أكثر من حوالتين شهرياً /2853/ متعاملاً، ومن استلم أكثر من ثلاث حوالات /400/ متعامل.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا